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1：在另外一樁洗錢案中，這位前領(lǐng)導人，他的妻子，兒子，兒媳，大舅子都被列為了被告。
2：瑞士的銀行因三番五次為前統(tǒng)治者洗錢而蒙羞.
3：天愛基金會是孤兒院的資金來源,前兩年傳出洗錢的新聞,后來不了了之,謝院長被披上畏罪潛逃的罪名,又和洗錢聯(lián)系上,基金會的嫌疑最大。
4：以網(wǎng)絡黑色詐騙產(chǎn)業(yè)鏈為例,黑色鏈條上有專人負責制作木馬、盜號、發(fā)掘漏洞攻擊網(wǎng)站,有專人進行洗錢銷贓,還有專人購買贓物。
5：據(jù)*彎“今日新聞”報道,外傳身陷洗錢疑云的陳水扁家庭目前失和,陳水扁兒子陳致中更曾痛批陳水扁“白癡、頭殼壞去”。
6：陰森新聞：陳水扁被控貪污，洗錢，偽造文書，賄賂，及挪用公款至少兩千一百萬，他還有被指控藏匿秘密公文。
7：銀行從中作梗，生怕移動貨幣運營商跟它搶飯碗；監(jiān)管機構(gòu)也百般阻撓，擔心移動貨幣業(yè)務被詐騙犯和洗錢犯濫用。
8：兩年后，因非法入境、非法移民及洗錢三項罪名，余振東被美國法院判處144個月監(jiān)禁。
9：但應當特別注意的是，反洗錢并非金融領(lǐng)域內(nèi)的一種迫于形勢的權(quán)宜之計，也并非經(jīng)濟領(lǐng)域內(nèi)市場化進程中的制度要求。
10：杜麗萍疑被列洗錢案被告后,11月29日晚上駕車在臺北縣五股鄉(xiāng)民義路,在車內(nèi)引燃廢氣自殺,送往醫(yī)院急救,11月30日脫險離院。
11：令花旗在日本最頭痛的是，該公司因涉嫌合規(guī)標準松懈、反洗錢控制不力而受到的持續(xù)調(diào)查。
12：洗錢犯罪維系著其他犯罪的繼續(xù)進行，因而被稱為維持下游犯罪的“生命線”，同時也是對上游犯罪刑事追究的“保護傘”。
13：2004年我國反洗錢法起草以來，關(guān)于設定注冊會計師以及會計師事務所反洗錢義務的問題也開始受到關(guān)注。
14：我唯一一次的洗錢行為還是在洗衣機里進行的。
15：臺“調(diào)查局”反洗錢中心透過國際反洗錢組織“艾格蒙聯(lián)盟”,獲得陳水扁海外密款的情資。
16：去年該國檢察機關(guān)對阿布利亞佐夫發(fā)出了逮捕令，懷疑他侵吞了BTA的資金，并通過向他秘密控制的公司放貸來完成洗錢操作。
17：給某些人洗錢的，偶爾殺人放火，跟大馬路上的清潔工其實差不多，都是給一些人清掃不順眼的垃圾，一個給錢給權(quán)，一個賣命出力，就這么簡單。
18：他是個專做白領(lǐng)偷渡的蛇頭，他也犯有洗錢罪。
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