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1：在另外一樁洗錢案中，這位前領(lǐng)導(dǎo)人，他的妻子，兒子，兒媳，大舅子都被列為了被告。
2：瑞士的銀行因三番五次為前統(tǒng)治者洗錢而蒙羞.
3：天愛基金會是孤兒院的資金來源,前兩年傳出洗錢的新聞,后來不了了之,謝院長被披上畏罪潛逃的罪名,又和洗錢聯(lián)系上,基金會的嫌疑最大。
4：以網(wǎng)絡(luò)黑色詐騙產(chǎn)業(yè)鏈為例,黑色鏈條上有專人負責(zé)制作木馬、盜號、發(fā)掘漏洞攻擊網(wǎng)站,有專人進行洗錢銷贓,還有專人購買贓物。
5：據(jù)*彎“今日新聞”報道,外傳身陷洗錢疑云的陳水扁家庭目前失和,陳水扁兒子陳致中更曾痛批陳水扁“白癡、頭殼壞去”。
6：陰森新聞：陳水扁被控貪污，洗錢，偽造文書，賄賂，及挪用公款至少兩千一百萬，他還有被指控藏匿秘密公文。
7：銀行從中作梗，生怕移動貨幣運營商跟它搶飯碗；監(jiān)管機構(gòu)也百般阻撓，擔(dān)心移動貨幣業(yè)務(wù)被詐騙犯和洗錢犯濫用。
8：兩年后，因非法入境、非法移民及洗錢三項罪名，余振東被美國法院判處144個月監(jiān)禁。
9：但應(yīng)當(dāng)特別注意的是，反洗錢并非金融領(lǐng)域內(nèi)的一種迫于形勢的權(quán)宜之計，也并非經(jīng)濟領(lǐng)域內(nèi)市場化進程中的制度要求。
10：杜麗萍疑被列洗錢案被告后,11月29日晚上駕車在臺北縣五股鄉(xiāng)民義路,在車內(nèi)引燃廢氣自殺,送往醫(yī)院急救,11月30日脫險離院。
11：令花旗在日本最頭痛的是，該公司因涉嫌合規(guī)標準松懈、反洗錢控制不力而受到的持續(xù)調(diào)查。
12：洗錢犯罪維系著其他犯罪的繼續(xù)進行，因而被稱為維持下游犯罪的“生命線”，同時也是對上游犯罪刑事追究的“保護傘”。
13：2004年我國反洗錢法起草以來，關(guān)于設(shè)定注冊會計師以及會計師事務(wù)所反洗錢義務(wù)的問題也開始受到關(guān)注。
14：我唯一一次的洗錢行為還是在洗衣機里進行的。
15：臺“調(diào)查局”反洗錢中心透過國際反洗錢組織“艾格蒙聯(lián)盟”,獲得陳水扁海外密款的情資。
16：去年該國檢察機關(guān)對阿布利亞佐夫發(fā)出了逮捕令，懷疑他侵吞了BTA的資金，并通過向他秘密控制的公司放貸來完成洗錢操作。
17：給某些人洗錢的，偶爾殺人放火，跟大馬路上的清潔工其實差不多，都是給一些人清掃不順眼的垃圾，一個給錢給權(quán)，一個賣命出力，就這么簡單。
18：他是個專做白領(lǐng)偷渡的蛇頭，他也犯有洗錢罪。
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